证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2022-003本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。重要内容提示：出资标的：首都大健康工业（北京）基金（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”或“本基金”）出资金额：基金首期规划为不低于人民币11.42亿元。其间灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”、“公司”）作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额人民币6,000万元。依据《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等相关规则，本次买卖不构成相关买卖，也不构成严重资产重组，买卖施行不存在严重法令妨碍。本次对外出资额度归于董事长权限规模，无需经董事会和股东大会审议赞同。危险提示：本基金需求在商场监督办理局挂号及在中国证券出资基金业协会存案，且该基金尔后还存在受宏观经济、职业周期、出资标的、运营办理、买卖计划等多种要素影响，因此存在出资失利或亏本等不能完成预期收益的危险。在后续过程中仍或许存在其他相关不确定要素，公司将充分考虑各方主张，审慎研究决定，并依据项目开展状况及时实行信息发表职责。敬请出资者留意出资危险。一、对外出资概述（一）本次对外出资基本状况依据久远开展的战略性，在安定开展公司主业的一起，完成可持续开展，灵康药业作为有限合伙人于2022年1月10日签署了《首都大健康工业（北京）基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额人民币6,000万元。该合伙企业将依据合伙协议约好从事出资事务，经过合法运营完本钱钱增值，为出资者发明价值。（二）其他状况阐明依据《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》等相关规则，本次对外出资归于公司董事长权限规模，无需经董事会和股东大会审议赞同。本次买卖不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规则的严重资产重组。二、协作各方基本状况（一）基金办理人基本状况（二）一般合伙人基本状况（三）有限合伙人基本状况相相联系阐明：上述除公司之外的其他有限合伙人与公司不存在相相联系。公司、公司控股股东、实践操控人、持股5%以上股东、董事、监事、高档办理人员未直接或直接操控上述其他有限合伙人或在其他有限合伙人处任职，上述其他有限合伙人未直接或直接持有公司股份、无拟增持公司股份计划，与公司不存在相关利益组织，上述其他有限合伙人亦未与第三方存在其他影响公司利益的组织。三、出资标的的基本状况（一）合伙企业基本信息1、企业名称：首都大健康工业（北京）基金（有限合伙）2、注册地址：北京市北京经济技术开发区文化园西路8号院4号楼22层2602A室3、存续期限：至自初次交割日起5年之日止。依据有限合伙的运营需求，经一般合伙人单独赞同，有限合伙的期限可延伸两次，每次延伸1年4、合伙企业的运营规模：股权出资；私募证券出资基金办理服务；私募股权出资基金办理、创业出资基金办理服务。5、实行事务合伙人：北广华盖私募基金办理（北京）有限公司6、基金办理人：华盖本钱有限职责公司（二）合伙企业认缴出资状况注：以上信息，以挂号机关终究核准的内容为准。四、合伙协议的首要内容（一）办理费出资期内，有限合伙按一切合伙人认缴出资额之和的2%/年向办理人或其指定的相关方付出办理费；出资期完毕后或出资期间断期间，有限合伙按一切合伙人实缴出资中已用于项目出资但没有退出的出本钱金和依据相关出资买卖文件需交给的出资款之总额的2%/年付出办理费。（二）缴付出资各合伙人的认缴出资额应依照一般合伙人缴资告诉（“缴资告诉”）的要求分期缴付，其间初次缴付的金额（“首期出资”）不低于该合伙人认缴出资额的50%，第2次缴付的金额（“二期出资”）不低于该合伙人认缴出资额的50%。上述出资由一切合伙人依照其认缴出资比例别离缴付。有限合伙人亦可依据其与一般合伙人的约好一次性缴付悉数出资。（三）出资规模首要出资具有远景的医疗健康范畴具有出资价值的企业。采纳的出资战略首要为以直接股权出资等方法出资于高生长科技创新式企业、以协议转让、大宗买卖和非公开发行等方法参加上市公司出资、收买等。（四）出资办理为了进步出资决议计划的专业化程度和操作质量，办理人专门为本有限合伙设置出资决议计划委员会。出资决议计划委员会的首要职责为向办理人提出有关有限合伙的出资及其退出等事项的决议计划定见。（五）收益分配及亏本分管有限合伙运营期间的项目出资收入累计金额为5,000万元以上时，一般合伙人应于该等收入抵达保管账户之日起九十日内进行分配。就有限合伙获得的项目出资收入，应在合伙人之间依照如下次序进行分配：（1）按整体合伙人实缴出资比例向整体合伙人分配，直至各合伙人依照约好累计回收的金额到达各合伙人缴付的悉数出资。（2）在上述分配后，如有剩下，应首先向各从前合伙人分配利息补偿金钱。（3）在上述分配后，如有剩下，在开端实行本分配过程曾经，有必要满意以下条件：有限合伙应缴资金悉数到位，且各合伙人累计回收资金到达悉数实缴出资、从前合伙人获得本协议约好的利息补偿款。依照整体合伙人相对实缴出资比例向整体合伙人分配，直至整体合伙人累计回收各自向合伙企业缴付的悉数实缴出资额所对应的依照每年8%的收益率（若无相反约好，本协议中关于收益率的核算均指按单利核算）核算的门槛报答（“门槛报答”，即指关于每一合伙人而言，依据该合伙人实缴出资额，自每一次缴款告诉载明的该期出资的付款日或该等实缴出资额之实践到账日（以孰晚为准）起至相应金额被该合伙人回收之日（不含）止，为该合伙人供给依照必定比例核算的收益率核算的收益）。（4）在上述分配后，如有剩下，在开端实行本分配过程曾经，有必要满意以下条件：整体合伙人已分配出资收益到达每年8%的累计收益。向一般合伙人付出成绩奖赏直至奖赏金额到达整体合伙人实缴出资对应的每年2%的累计收益的金额（即，整体合伙人出资收益的累计年化收益超越8%小于等于10%时，累计年化收益的8%（含8%）部分分配给整体合伙人，累计年化收益8%（不含8%）-10%（含10%）部分分配给一般合伙人作为成绩奖赏）。（5）在上述分配后，如有剩下，由有限合伙人和一般合伙人依照8:2的比例分配。有限合伙人依照各自实缴出资比例进行分配。（六）违约职责1、本协议签定后，各合伙人都应按本协议的约好实行各自的职责，任一合伙人不实行或不彻底实行本协议所约好的职责的，都将视为违约，违约方应依法补偿因其违约而给其他合伙人所形成的悉数丢失。违约方因违约获得的收入归合伙企业一切。2、如因合伙人违背诚信形本钱协议无效或被吊销、本合伙企业不能建立或被吊销、本协议不能实行或不能彻底实行的，由此给守约方或合伙企业形成丢失的，违约方应承当损害补偿职责。丢失包含但不限于合伙企业筹建费用及一年期银行贷款商场报价利率（LPR）核算的其他合伙人已出资资金本钱。3、一般合伙人、实行事务合伙人及其委派代表及出资决议计划委员会成员违背本协议约好或违法违规或因成心形本钱合伙企业严重丢失，且该等景象现已裁定组织结局判定或具有管辖权的法院结局判定建立的，应当依照有用判定或判定承当损害补偿职责。五、其他状况阐明公司控股股东、实践操控人、持股5%以上的股东、董事、监事、高档办理人员没有参加出资基金比例认购、未在出资基金中任职。本次协作建立出资基金不触及运营详细事务，首要以股权出资为主，出资方针与公司主营事务不同，不会导致同业竞赛或相关买卖。六、出资的意图和对公司的影响本次公司出资大健康工业范畴工业基金，是公司依据久远开展的战略性探究，一方面公司能够凭借专业出资组织的职业经历、资源优势及办理渠道，寻觅大健康范畴中具有中心竞赛力、具有高生长性或较强增加潜质的优质企业或项目，能够为公司夯实工业根底和布局医疗健康工业前沿、布局大健康生态圈带来积极影响，进一步拓宽公司的工业布局，提高公司的盈余才能，为公司后期打造新的赢利增加点，完成公司的持续开展；另一方面，结合基金办理人及一般合伙人的办理经历和危险操控系统，协助公司掌握出资时机，有利于操控出资并购危险，保证出资项目质量，契合公司及股东的利益。七、危险提示本基金需求在商场监督办理局挂号及在中国证券出资基金业协会存案，且该基金尔后还存在受宏观经济、职业周期、出资标的、运营办理、买卖计划等多种要素影响，因此存在出资失利或亏本等不能完成预期收益的危险。在后续过程中仍或许存在其他相关不确定要素，公司将充分考虑各方主张，审慎研究决定，并依据项目开展状况及时实行信息发表职责。敬请出资者留意出资危险。本次协作的专业组织具有丰厚的出资经历，对大健康工业等出资范畴较为了解，并具有专业的危险操控系统。公司将加强与专业出资组织协作，亲近重视相关监管方针改变，依照标准要求和内部操操控度要求，严厉做好出资危险管控，实在下降和躲避出资危险，有用保护公司出资资金安全。八、备检文件1、《首都大健康工业（北京）基金（有限合伙）合伙协议》。特此公告。灵康药业集团股份有限公司2022年1月12日
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