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2023-12-29 10:25:03 来源：倾延资
福建极点软件股份有限公司第七届董事会第十五次会议抉择公告
股票代码：603383股票简称：极点软件公告编号：2018-056
福建极点软件股份有限公司第七届董事会第十五次会议抉择公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
一、董事会会议举行状况
福建极点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2018年8月27日在福州市鼓楼区铜盘软件大路89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方法举行。会议告诉已于2018年8月17日以电子邮件的方法向整体董事宣布，会议由董事长严孟宇招集和掌管，会议应到董事8名，实践到会会议董事8名，其间董事李军、独立董事齐伟、独立董事叶东毅以通讯表决方法参加本次会议，公司监事、高档管理人员列席了本次会议。本次会议的招集和举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。
二、董事会会议审议状况
到会本次会议的整体董事对本次会议的方案进行了仔细审议，并以记名投票表决方法经过以下抉择：
（一）审议经过《公司2018年半年度陈述及其摘要》
内容详见上海证券交易所网站（sse）。
表决成果：赞同8票、对立0票、放弃0票。
（二）审议经过《公司2018年半年度征集资金寄存与实践使用状况的专项陈述》
内容详见上海证券交易所网站（sse）。
表决成果：赞同8票、对立0票、放弃0票。
（三）审议经过《关于调整限制性股票鼓励方案颁发价格与数量的方案》
鉴于公司2017年度利润分配方案已于2018年6月5日施行结束，依据公司《限制性股票鼓励方案》的有关规则及公司股东大会的授权，赞同对限制性股票的颁发价格和数量进行调整，调整后限制性股票的颁发价格为16.04元/股，数量为2,347,800股。内容详见上海证券交易所网站（sse）。
表决成果：赞同8票、对立0票、放弃0票。
独立董事定见：公司2017年度利润分配方案已于2018年6月5日施行结束，公司董事会依据公司《限制性股票鼓励方案》的规则及2017年第三次暂时股东大会的授权，对限制性股票颁发价格与数量进行了调整。本次调整契合《上市公司股权鼓励管理办法》等法令、法规和规范性文件及公司《限制性股票鼓励方案》的规则，调整程序合法、合规，不存在危害公司及整体股东利益的景象，赞同公司本次对限制性股票颁发价格与数量的调整。
监事会定见：经审阅，公司监事会以为公司本次对限制性股票颁发价格与数量的调整契合《上市公司股权鼓励管理办法》等法令、法规和规范性文件及公司《限制性股票鼓励方案》的规则，赞同公司本次对限制性股票颁发价格与数量的调整。
（四）审议经过《关于限制性股票鼓励方案第一个解锁期解锁条件成果的方案》
鉴于公司及鼓励方针的各项查核方针均已满意公司《限制性股票鼓励方案》规则的第一个解锁期解锁条件，且未产生不得解锁的景象。赞同公司为134名契合解锁资历的鼓励方针处理解锁事宜，合计解锁限制性股票939,120股。内容详见上海证券交易所网站（sse）。
表决成果：赞同8票、对立0票、放弃0票。
独立董事定见：公司层面2017年度成绩已达到查核方针，且颁发的134名鼓励方针个人成绩查核成果均为C档以上（含C档），依据公司《限制性股票鼓励方案》等规则的解锁条件，公司限制性股票鼓励方案第一个解锁期解锁条件所需满意的公司层面成绩查核条件、个人层面绩效查核条件均已达到，且公司及鼓励方针均未产生公司《限制性股票鼓励方案》中规则的不得解锁的景象。本次解锁的鼓励方针均契合解锁条件，作为本次解锁的鼓励方针主体资历合法、有用，不存在危害公司及整体股东利益的景象。董事会审议程序合法、有用，公司独立董事一致赞同公司为契合解锁条件的鼓励方针处理限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜。
监事会定见：本次可解锁的134名鼓励方针解锁资历合法有用，公司限制性股票鼓励方案第一个解锁期已届满，相关解锁条件已成果，本次解锁不存在危害公司及整体股东尤其是中小股东的利益的景象，赞同公司按相关法令法规及《限制性股票鼓励方案》的要求，为134名契合解锁条件的鼓励方针所持合计939,120股限制性股票处理解锁手续。
（五）审议经过《关于修订的方案》
内容详见上海证券交易所网站（sse）。
表决成果：赞同8票、对立0票、放弃0票。
（六）审议经过《关于修订的方案》
内容详见上海证券交易所网站（sse）。
表决成果：赞同8票、对立0票、放弃0票。
（七）审议经过《关于拟定的方案》
内容详见上海证券交易所网站（sse）。
表决成果：赞同8票、对立0票、放弃0票。
特此公告。
福建极点软件股份有限公司董事会
2018年8月28日
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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