证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2021-046一、重要提示本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来发展规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度陈说全文。一切董事均已到会了审议本陈说的董事会会议。非标准审计定见提示□ 适用 √ 不适用董事会审议的陈说期一般股利润分配预案或公积金转增股本预案□ 适用 √ 不适用公司方案不派发现金盈利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会抉择经过的本陈说期优先股利润分配预案□ 适用 √ 不适用二、公司基本状况1、公司简介2、首要财务数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据□ 是 √ 否3、公司股东数量及持股状况单位：股4、控股股东或实践操控人改变状况控股股东陈说期内改变□ 适用 √ 不适用公司陈说期控股股东未发生改变。实践操控人陈说期内改变□ 适用 √ 不适用公司陈说期实践操控人未发生改变。5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表□ 适用 √ 不适用公司陈说期无优先股股东持股状况。6、在半年度陈说赞同报出日存续的债券状况□ 适用 √ 不适用三、重要事项陈说期内，公司2020年非公开发行A股股票限售股763,358,778股于2021年6月24日免除限售，详细详见公司2021年6月21日于巨潮资讯网（cninfo）宣布的《关于非公开发行限售股份解禁上市流转的提示性公告》（公告编号：2021-039）。天山铝业集团股份有限公司董事长：2021年8月10日证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2021-044天山铝业集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议抉择公告本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年8月9日在上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9楼会议室举行。现将本次会议状况公告如下：一、会议举行状况：公司第五届董事会第十六次会议的告诉于2021年7月31日以电子邮件方法向整体董事、监事宣布。会议于2021年8月9日在上海市浦东新区张杨路2389号B座普洛斯大厦9楼举行。会议应到董事9人，实到董事9人，监事、部分高档办理人员列席了会议。本次会议由公司董事长曾超林先生掌管。会议的举行契合有关法令、法规及《公司章程》的规矩。二、会议审议状况经与会董事仔细审议，会议经过如下抉择：1、以9票赞同、0票对立、0票放弃，经过了《关于<2021年半年度陈说>及其摘要的方案》详细内容详见同日于巨潮资讯网（cninfo）宣布的《2021年半年度陈说及其摘要》。2、以9票赞同、0票对立、0票放弃，经过了《关于<2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说>的方案》详细内容详见同日于巨潮资讯网（cninfo）宣布的《董事会关于征集资金半年度寄存与实践运用状况的专项陈说》。独立董事对本方案宣布了赞同的独立定见。三、备检文件1、第五届董事会第十六次会议抉择；2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立定见。特此公告。天山铝业集团股份有限公司董事会2021年8月10日证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2021-045天山铝业集团股份有限公司第五届监事会第九次会议抉择公告本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年8月9日在新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号公司会议室举行，现将本次会议状况公告如下：一、会议举行状况公司第五届监事会第九次会议的会议告诉于2021年7月31日以电子邮件方法向整体监事宣布。会议于2021年8月9日在新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号公司会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书、证券业务代表以通讯方法列席了会议。本次会议由公司监事会主席刘素君女士掌管。会议的举行契合有关法令、法规及《公司章程》的规矩。二、 会议审议状况：1、以3票赞同、0票对立、0票放弃，经过了《关于<2021年半年度陈说>及其摘要的方案》监事会以为：董事会编制和审议公司2021年半年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会、深圳证券交易所的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。2、以3票赞同、0票对立、0票放弃，经过了《关于<2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说>的方案》三、备检文件1、第五届监事会第九次会议抉择。特此公告。天山铝业集团股份有限公司监事会2021年8月10日证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2021-047天山铝业集团股份有限公司董事会关于征集资金半年度寄存与实践运用状况的专项陈说依据我国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息宣布公告格局第21号：上市公司征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说格局》等有关规矩，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了到2021年6月30日止的征集资金半年度寄存与实践运用状况的专项陈说。一、征集资金基本状况（一）实践征集资金金额和资金到账时刻经我国证券监督办理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监答应〔2020〕2776号），核准本公司非公开发行股票的发行数量不超越1,166,557,991股。依据发行成果，天山铝业向29名特定目标发行股票763,358,778股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币6.55元，征集资金总额为人民币4,999,999,995.90元。上述征集资金总额扣除承销费用人民币40,000,000.00元后，本公司收到征集资金人民币4,959,999,995.90元，征集资金总额扣除保荐承销费、审计及验资费用、律师费用等发行费用算计人民币40,481,132.08 元（不含税）后，本公司非公开发行股票实践征集资金净额合计人民币4,959,518,863.82元。到2020年12月3日，上述征集资金已划转至本公司征集资金专户，征集资金业经中审众环管帐师业务所（特别一般合伙）予以验证并出具众环验字（2020）110014号验资陈说(二) 征集资金运用和结余状况到 2021年6月30日，公司征集资金运用金额和当时余额如下：二、征集资金寄存和办理状况（一）征集资金办理制度的拟定和执行状况本公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规矩》和《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等相关规矩，结合公司实践状况，拟定了《天山铝业集团股份有限公司征集资金办理制度》，对公司征集资金专户存储、运用、改变、分级批阅权限、决策程序、危险操控措施及信息宣布程序、监督和职责追查等内容进行了明确规矩。2020年12月4日，经公司第五届董事会第九次会议审议经过，赞同公司及部属全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司、部属全资孙公司新疆天展新材料科技有限公司和靖西天桂铝业有限公司别离在中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、我国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行、桂林银行股份有限公司百色靖西支行、我国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行等银行开设8个征集资金专用账户，并与华泰联合证券有限职责公司及各开户银行别离签署了《征集资金五方监管协议》（以下简称“五方监管协议”）及《征集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。五方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所拟定的《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》中的附件二《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异，五方监管协议及四方监管协议的实行不存在问题。（二）征集资金在专项账户的寄存状况和监管状况到2021年6月30日，征集资金在专项账户的寄存状况如下：注：到2021年7月8日，我国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行征集资金专项账户632523629、我国光大银行乌鲁木齐分行征集资金专项账户50820188000283248中所寄存的征集资金及其利息已运用结束，公司已于依法办理完结上述征集资金专项账户的销户手续。上述征集资金专项账户刊出后，公司、华泰联合证券有限职责公司与我国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行签定的四方监管协议和公司、华泰联合证券有限职责公司与我国光大银行乌鲁木齐分行签定的五方监管协议就此停止。 三、2021年半年度征集资金的实践运用状况（一）本陈说期征集资金实践运用状况本公司2021年半年度征集资金实践运用状况对照表详见本陈说附表1征集资金运用状况对照表。（二）征集资金出资项目的施行地址、施行方法改变状况。本公司不存在征集资金出资项目的施行地址、施行方法改变的状况。（三）征集资金出资项目先期投入及置换状况。2020年12月24日，经公司第五届董事会第十一次会议审议经过，公司以征集资金对先期投入的159,502,825.95元自筹资金进行了置换。该事项现已中审众环管帐师业务所（特别一般合伙）于2020年12月24日出具的《关于天山铝业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈说》（众环专字（2020）110234号）鉴证。到2021年6月30日，尚有25.95元预先投入未置换完结。（四）用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况。2021年1月11日，公司举行第五届董事会第十二次会议，审议经过了《关于运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》，赞同公司在确保募投项目资金需求的前提下，运用不超越人民币200,000.00万元暂时搁置征集资金暂时弥补流动资金，运用期限自公司董事会审议经过之日起不超越12个月，到期前归还至征集资金专用账户。截止2021年6月30日，公司共运用180,000.00万元搁置征集资金暂时弥补流动资金及归还告贷。 （五）节余征集资金运用状况。到2021年6月30日，本公司募投项目正常展开，不存在节余的征集资金。（六）超募资金运用状况。本公司不存在超募资金运用状况。（七）没有运用的征集资金用处及去向。到2021年6月30日，本公司没有运用的征集资金存在征集资金专户。四、改变征集资金出资项目的资金运用状况到2021年6月30日，公司无改变征集资金出资项目的资金运用状况。五、征集资金运用及宣布中存在的问题本公司依照相关法令、法规、标准性文件的规矩和要求运用征集资金，并及时、实在、精确、完好的对征集资金运用状况进行了宣布，不存在征集资金运用及办理的违规景象。附表1：征集资金运用状况对照表董事会2021年8月9日附表1：2021年1-6月征集资金运用状况对照表编制单位：天山铝业集团股份有限公司金额单位：人民币万元
