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证券代码：600060证券简称：海信电器公告编号：临2018-047

青岛海信电器股份有限公司

日常相关买卖公告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、日常相关买卖基本状况

（一）日常相关买卖实行的审议程序

青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第八届董事会第六次会议于2018年11月26日举行，本次会议以通讯方法告诉和举行，会议的招集人和掌管人为公司董事长。会议应到会的董事八人，实践到会会议的董事八人。本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规则，审议及赞同了《本公司与海信家电2019年度日常相关买卖方案》，并拟签署《事务协作结构协议》。表决成果：本方案取得经过，赞同四票、对立零票、放弃零票。相关董事刘洪新先生、周厚健先生、林澜先生、代慧忠先生逃避表决。

（二）独立董事事前认可该买卖状况和董事会上所宣布的独立定见

作为公司的独立董事，提早得悉并认可本方案，赞同将本方案提交公司董事会审议。独立董事以为，本次相关买卖遵从公允、合理的准则，能够充分利用相关方的优势资源，促进本公司相关事务的有用展开，未发现因上述相关买卖而对本公司的独立性发生严重影响的状况；相关董事逃避了本方案的表决，本方案的审议程序合法有用，赞同本方案。

（三）本次日常相关买卖估计金额和类别

青岛海信电器股份有限公司（及其控股子公司）与海信家电集团股份有限公司（及其控股子公司）估计2019年度拟展开的日常相关买卖金额不超越2.6亿元（请详见附表）。

二、相关方介绍和相相联系

（一）相关方的基本状况

企业名称：海信家电集团股份有限公司

性质：股份有限公司

法定代表人：汤业国

注册资本：1,362,725,370元

居处：广东省佛山市顺德区容桂大街容港路8号

主营事务：开发、制作电冰箱等家用电器，产品内、外出售和供给售后服务，运送自营产品。

（二）与上市公司的相相联系

该相关人契合《股票上市规矩》规则的相相联系，本次买卖构成相关买卖。

（三）前期同类相关买卖的执行状况和履约才能剖析

相关方首要财务数据（2018年三季报未经审计）：

总资产：21,532,035,209.67元

归属于上市公司股东的净资产：7,020,791,868.19元

运营收入：28,808,393,856.04元

归属于上市公司股东的净利润：1,170,523,001.24元

结合相关人首要财务指标和运营状况，参阅前期同类相关买卖的执行状况，依照相关买卖类型对相关方的履约才能进行了剖析，经合理判别，关于本公司向相关人出售的产品，相关人具有付出才能。

三、相关买卖协议首要内容和定价方针

（一）收效条件和有用期

本协议有用期自2019年1月1日或本协议获独立股东于股东大会审议经过之日（以较后者为准），有用期一年。在本协议有用期内，如经甲乙两边洽谈一致，则可提早停止本协议。

（二）买卖准则

在本协议的有用期内，甲方有权自主挑选乙方以外的任何第三方作为在本协议所触及买卖的买卖方。两边依据洽谈的详细成果，就协作事务签定契合本协议准则和约好的详细合同。协议收效后，两边均能够授权其子公司详细实行本协议，承当相应责任，享有相应权力，并由两边子公司之间另行签定详细的事务合同。上述详细事务合同应遵守本协议，如有抵触，以本协议规则的条款为准。

（三）定价方针

本公司与相关方彼此购销家电产品等价格首要由两边参阅同类产品市价，依照公平合理准则经两边洽谈确认；本公司与相关方彼此购销原材料等价格是依据公平合理的定价准则经协议两边洽谈确认的价格，由两边签定的详细购销合平等确认；本公司与相关方彼此供给、承受服务、劳务等，以职业同类市场价为根底，依据公平合理的定价准则经协议两边洽谈确认的价格，由两边签定的详细劳务、服务等合同确认；本公司向相关方收购模具价格是依照公开招标比价方法确认的市场化价格。

（四）结算方法

本协议约好之买卖依照两边签署的详细合同中规则的付款方法结算。

四、相关买卖意图和对上市公司的影响

本公司向相关方出售家电产品能够促进本公司产品的出售；本公司向相关方收购家电产品有助于促进本公司产品的市场推广，经过品牌全体的影响力，进步品牌及本公司产品的竞争力。本公司向相关方供给劳务、服务等，能够进步本公司的资源利用率；本公司承受相关方供给劳务、服务等能够充分利用相关方的优势资源，促进本公司相关事务的有用展开。

本次相关买卖遵从公允、合理的准则，能够充分利用相关方的优势资源，促进本公司相关事务的有用展开，未发现因上述相关买卖而对本公司的独立性发生严重影响的状况。

五、附件目录

（一）董事会抉择

（二）独立董事事前认可暨独立定见

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司

董事会

2018年11月26日

附表：

单位：万元

■

证券代码：600060证券简称：海信电器公告编号：临2018-046

青岛海信电器股份有限公司

董事会抉择公告

青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第八届董事会第六次会议于2018年11月26日举行，本次会议以通讯方法告诉和举行，会议的招集人和掌管人为公司董事长。会议应到会的董事八人，实践到会会议的董事八人。本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规则，审议及赞同了《本公司与海信家电2019年度日常相关买卖方案》。

青岛海信电器股份有限公司（及其控股子公司）与海信家电集团股份有限公司（及其控股子公司）估计2019年度拟展开的日常相关买卖金额不超越2.6亿元，并拟签署《事务协作结构协议》。

请详见同步公告在上海证券买卖所网站（.sse.cn）、《上海证券报》和《我国证券报》的《日常相关买卖公告》（临2018-047）。

表决成果：本方案取得经过，赞同四票、对立零票、放弃零票。相关董事刘洪新先生、周厚健先生、林澜先生、代慧忠先生逃避表决。