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2024-03-01 22:34:51 来源：倾延资
证券代码：600810股票简称：神马股份公告编号：临2021-022
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
重要内容提示：
●本公司拟在河南华夏产权买卖有限公司挂牌转让持有的福建申马新材料有限公司（简称“福建申马”）29%的股权。本次揭露挂牌转让办法为联合转让，即本公司所持福建申马29%股权及同一操控下相关方河南神马催化科技股份有限公司（简称“催化科技”）所持有福建申马4%的股权算计33%的股权作为挂牌转让标的，意向受让方需全体受让，标的对价依据本公司与催化科技所持股权份额别离付出。本次联合转让挂牌价不低于13,970.00万元。
●本次股权转让不构成相关买卖和严重财物重组。
●本次股权转让不需提交公司股东大会赞同。
●本次挂牌转让采纳竞拍买卖办法，能否成功转让存在不承认性。
一、买卖概述
神马实业股份有限公司拟在河南华夏产权买卖有限公司挂牌转让持有的福建神马29%的股权。本次揭露挂牌转让办法为联合转让，即本公司所持福建申马29%股权及同一操控下相关方河南神马催化科技股份有限公司所持有福建申马4%的股权算计33%的股权作为挂牌转让标的，意向受让方需全体受让，标的对价依据本公司与催化科技所持股权份额别离付出。本次联合转让挂牌价不低于13,970.00万元。
2021年5月27日公司举行的第十届董事会第二十三次会议审议经过了《关于揭露挂牌转让参股公司股权的方案》，表决成果：赞同9票，对立0票，抛弃0票。
二、联合转让方的基本状况
（一）公司概况
公司名称：河南神马催化科技股份有限公司
注册地址：河南省平顶山市市辖区神马大路东段高新火炬园666号23号楼
法定代表人：郑晓广
注册资本：6737.5万元
一致社会信誉代码：91410400MA3X9KU23B
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
运营范围：催化剂的出产、出售和研制及收回使用(不含危险化学品);新材料、化工新技能、环保节能技能开发、咨询、沟通、转让、推行服务;出产、出售吸附剂、助剂、净化剂、电池材料及电解液、分子筛和添加剂、水处理药剂(不含危险化学品);开发、制作、出售、修理与保养化工设备、机电产品、环保节能设备;出售尼龙制品及尼龙中间体(不含危险化学品);货品进出口，技能进出口。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)
（二）相相关系
催化科技与本公司受同一企业操控，是本公司相关公司。
三、标的公司基本状况
（一）公司概况
公司名称：福建申马新材料有限公司
注册地址：福建省福州市连江县可门工业园区松岐大路1号
法定代表人：潘德标
注册资本：35200万元
一致社会信誉代码：91350122MA31GWON65
公司类型：有限责任公司(自然人出资或控股)
运营范围：一般项目：新材料技能推行服务；建筑材料出售；化工产品出产（不含答应类化工产品）；化工产品出售（不含答应类化工产品）；根底化学原料制作（不含危险化学品等答应类化学品的制作）（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）答应项目：技能进出口；货品进出口；路途货品运输（不含危险货品）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）
（二）股权结构
截止本公告出具日，福建申马新材料有限公司股权结构如下：
（三）审计状况
依据永拓会计师事务所（特别一般合伙）（具有证券、期货事务资历）出具的永证审计[2021]第148132号《2020年度财务报表审计陈述》，以2020年12月31日为审计基准日，经审计福建申马2020年运营收入767,230,532.84元，全年净利润-21,789,037.69元，公司总财物1,460,613,558.93元，总负债1,087,740,818.78元，净财物372,872,740.15元。
（四）评价状况
公司托付北京中企华财物评价有限公司对福建申马股东悉数权益进行了评价，评价基准日为2020年12月31日。本次评价别离选用财物根底法和收益法，对福建申马公司的股东悉数权益价值进行了评价，并挑选财物根底法评价成果作为终究评价定论。
1、收益法评价成果
福建申马新材料有限公司评价基准日总财物账面价值为146,061.36万元；总负债账面价值为108,774.08万元；净财物账面价值为37,287.27万元。收益法评价后的股东悉数权益价值为28,196.44万元，评价减值额为9,090.83万元，减值率为24.38%。
2、财物根底法评价成果
福建申马新材料有限公司评价基准日总财物账面价值为146,061.36万元，评价价值为149,943.40万元，增值额为3,882.04万元，增值率为2.66%；总负债账面价值为108,774.08万元，评价价值为107,656.43万元，减值额为1,117.65万元，减值率为1.03%；净财物账面价值为37,287.27万元，评价价值为42,286.97万元，增值额为4,999.69万元，增值率为13.41%。财物根底法详细评价成果详见下列评价成果汇总表：
财物根底法评价成果汇总表
评价基准日:2020年12月31日
金额单位:人民币万元
3、评价定论
收益法评价后的股东悉数权益价值为28,196.44万元，财物根底法评价后的股东悉数权益价值为42,286.97万元，两者相差14,090.53万元，差异率为33.32%。
财物根底法是指在合理评价企业各项财物价值和负债的根底上承认评价目标价值的评价思路，是从财物的再获得途径考虑的；收益法指经过被评价企业预期收益折现以承认评价目标价值的评价思路，是从企业的未来获利才能视点考虑的。
截止评价基准日，福建申马正常运营期限仅半年，运营周期相对较短；与企业收益密切相关的产品价格及原材价格动摇较大，未来运营收益具有较大的不承认性。考虑到评价意图系为转让股权供给价值参阅，经过剖析两种办法评价成果的合理性和价值内在，评价公司以为财物根底法成果更能反映福建申马新材料有限公司的实在价值状况。依据上述剖析，财物评价陈述评价定论选用财物根底法评价成果，即：福建申马新材料有限公司评价基准日总财物账面价值为146,061.36万元，评价价值为149,943.40万元，增值额为3,882.04万元，增值率为2.66%；总负债账面价值为108,774.08万元，评价价值为107,656.43万元，减值额为1,117.65万元，减值率为1.03%；净财物账面价值为37,287.27万元，评价价值为42,286.97万元，增值额为4,999.69万元，增值率为13.41%。
四、买卖的主要内容和定价准则
公司拟将持有的福建申马29%股权与催化科技持有的福建申马4%股权算计33%的股权作为转让标的，以福建申马悉数股东权益的评价价值为定价根底，以不低于13,970.00万元（不低于福建申马评价值42,286.97万元×33%）的价格在河南华夏产权买卖有限公司挂牌出售。
五、触及出售财物的其他组织
本次揭露挂牌联合转让福建申马33%股权，依照规则福建申马原股东对其股权有优先购买权，经三方股东承认并一致赞同：催化科技抛弃转让标的中神马股份持有的福建申马29%股权的优先购买权，神马股份抛弃转让标的中催化科技持有的福建申马4%股权的优先购买权，恒申控股集团有限公司清晰表明不抛弃对上述转让股权的优先购买权。
鉴于本公司对福建申马在一期项目建设中向银行融资分两笔合计借款7.5亿元人民币（其间：长期借款6亿元，至2027年末到期，担保责任到2030年末；流资借款1.5亿元，分三笔提款，最终一笔借款到2021年8月到期，担保责任到2023年8月）按持股份额承当连带担保责任，福建申马控股股东恒申控股集团有限公司许诺在五个月内（截止2021年10月24日）配兼并催促福建申马免除本公司作为确保人的前述借款担保责任，并出具了书面《许诺函》。恒申控股集团有限公司就上述许诺与本公司签署了《关于神马实业股份有限公司在福建申马新材料有限公司银行融资中免除担保责任相关事宜的协议》（合同编号：smgfgqzr2021-2），协议约好若不能按约好期限免除神马股份前述担保责任则需付出神马股份2亿元人民币违约金，一起恒申控股集团有限公司在两边一起监管的专用账户中存入1亿元人民币的履约确保金。经过以上办法，公司可防备潜在的相关担保法令危险，保护了公司股东权益。
六、出售财物的意图和对公司的影响
本次揭露挂牌转让是公司加强对外出资办理、优化出资结构、防止国有财物产生丢失的需求，是调整尼龙工业全体规划布局，收回资金出资到尼龙工业上下游，进一步培养、强大尼龙工业链条的全体需求。本次转让契合公司战略定位，有利于公司全力调结构、促发展，尽力将尼龙主业做强做优，促进企业健康发展。本次转让既下降公司出资亏本危险，又有利于盘活存量财物。
七、危险提示
本次揭露挂牌转让参股公司股权，采纳竞拍买卖办法，存在不能完结买卖的危险。公司将依据买卖发展状况及时实行信息发表责任。敬请广阔出资者留意出资危险。
八、备检文件目录
1、公司十届二十三次董事会抉择
2、《神马实业股份有限公司拟转让福建申马新材料有限公司股权项目触及的福建申马新材料有限公司股东悉数权益价值财物评价陈述》
3、《福建申马新材料有限公司2020年度财务报表审计陈述》
神马实业股份有限公司
董事会
2021年5月27日
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
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08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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