东融查040008基金值合家非吸案开庭 未兑付本金合计超过46亿
2024-03-20 03:29:40 来源：倾延资
10月14日，杭州拱墅法院揭露开庭审理“东融百口”非吸案，12名被告人中三名被告人到庭参与庭审，另九名被告人分别在两处看守所长途视频室参与庭审。
公诉机关指控：2013年3月15日，包某（另案处理）注册建立东融财物办理有限公司，展开不良财物收买处置事务。在未获得金融许可证的情况下，建立财富办理中心（销售部），由被告人洪某任部分担任人，带领被告人王某群、黄某萍等事务员，向社会不特定大众揭露宣扬，以出资不良财物包为由，以签定合伙企业出资办理协议的方式，以年收益10%-14%的条件，变相向不特定大众不合法吸收资金。
2015年4月，包某建立杭州东融集团有限公司，将其实践操控的数个公司进行集团化办理。2015年12月，包某注册建立杭州凯胜股权出资基金办理有限公司，连续东融财物公司的财富部功能，持续从事上述吸收资金活动。被告人洪某任凯胜公司副总裁，持续担任凯胜公司的日常办理及吸收资金的事务，担任东融集团指令的上传下达；被告人王某群任副总裁助理，担任帮忙被告人洪某办理事务员以及汇总、计算出资数据及事务员提成数据；被告人黄某萍为温州区域事务司理，担任事务员业绩考核以及和总公司的交代。凯胜公司建立后，以公司作为履行办理人与出资人签定合伙出资协议，以建立有限合伙企业用于收买银行不良财物的名义，并由东融集团供给担保，以年化10%-14%的利率，向社会不特定目标吸收大众存款。经开始审计，2012年10月至2018年8月，东融财物办理有限公司及凯胜公司共形成1795人未兑付本金约22.8亿余元。
另查明，2014年，包某为吸收更多资金，决议经过互联网途径不合法吸收不特定大众资金。2014年9月，包某注册建立杭州百口互联网金融服务有限公司，由叶某（另案处理）牵头，招集被告人曹某伟、卢某剑、朱某洋等人组成线上渠道。2014年10月，百口公司上线运营“欢喜百口”网贷渠道，在无金融机构许可证的情况下，将东融财物办理公司与其他社会大众签定的合伙企业作为转让人，以出资不良财物为由，在渠道上推出理财产品。以年收益率为7%-13%不等，出资期限14天到550天不等的条件，向社会不特定大众不合法吸收资金。其间，被告人李某、曹某伟、卢某剑、朱某洋、王某1、王某2、王某龙、吴某龙、刘某从2014年9月-2018年8月分别在百口金融公司担任运营部总监、副总裁、法人代表兼副首席履行官、技术部担任人、技术部副总监、财物办理部担任人、产品司理、运营总监、产品总监、产品部担任人等职务。经审计（初审定见），百口金融公司至2018年8月产品逾期不能兑付，渠道16437人未兑付本金23.8亿余元。
公诉机关以为：被告人洪某等12人伙同他人，不合法吸收大众存款，打乱金融次序，数额巨大，应当以不合法吸收大众存款罪一起追查刑事责任。
被害人及被告人家族约30余人到庭旁听，截止晚上6时，案子仍在审理中。
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