商银信西宁分公司已不在青海省备案信息表中 疑似巨额万顺股份股票罚单未缴
2024-03-21 08:54:24 来源：倾延资
近来，我国人民银行西宁中心支行发布《青海省存案付出组织分公司基本信息表》显现，到2021年5月17日，商银信付出服务有限责任公司西宁分公司已不在名单之列。而上一年发布的信息表显现，到2020年3月31日，商银信西宁分公司还在列表中。该公司存案事务类型为预付卡发行与受理，存案时刻为2014年8月。
此外，《华夏时报》记者发现，商银信2020年年度报告中显现的网站已无法翻开，天眼查上显现该公司电话是空号。本报记者来到央行官网所示的商银信运营场所，即坐落北京市西城区阜成门外大街22号的外经贸大厦，大厦保安告知记者，商银信公司曾在该写字楼中工作，但现在现已关闭。
巨额罚单疑似未交纳
国家企业信用信息公示体系显现，商银信注册资本为1亿元，成立于2007年9月。央行官网显现，商银信的法人代表为林耀，事务类型包含北京市、广东省、青海省范围内的预付卡发行与受理，以及全国范围内的互联网付出。其车牌初次答应日期为2012年6月27日，有效期至2022年6月26日。
本年1月7日，商银信就曾被北京市西城区商场监督办理局列入运营反常名录，原因是“经过挂号的居处或许运营场所无法联络”。
除西宁分公司外，天眼查显现，商银信共有10家分支组织，其间厦门分公司已刊出，湖北分公司状况为撤消、未刊出，其他8家分公司的运营状况为存续或在业。
2020年4月，商银信收到来自我国人民银行经营办理部的巨额罚单，罚金超越1亿元。商银信违法行为多达16项，包含私行间断付出事务、移用备付金、变相出借预付卡发行与受理资质、未严厉履行特约商户实名制、为不合法集资渠道直接供给付出结算服务、未按规则结算商户资金、违背T+0资金结算服务办理规则，等等。
商银信被没收违法所得5009万元，并处分款超6588万元，罚没算计1.1597791638亿元。
时任商银信董事长林耀因对商银信下列违法违规行为负有责任，包含未及时发现处置特约商户转接付出接口的状况；为不合法集资渠道直接供给付出结算服务；违背T+0资金结算服务办理规则，而被处以罚款45万元。时任商银信危险办理部总监、高档风控司理的张月也被处分款20万元。
而我国履行信息公开网显现，商银信的履行标的为1.15977916亿元，立案时刻为本年5月28日，这一金额正好与此前央行的罚没金额相符，商银信巨额罚款疑似没有交纳。
此前，商银信还曾多次被立案。天眼查显现，林耀也已被列为失期被履行人。
除商银信外，林耀还任职16家企业，担任北京苹果出资办理中心（有限合伙）、北京嘉创联合出资办理中心（有限合伙）、中航翱翔航空沙龙股份有限公司等公司的法人代表，并持有以上三家公司超越50%的股份。
除遭受央行处分外，天眼查还显现，2020年11月27日，商银信因“违背规则将境内外汇搬运境外”，被国家外汇办理局北京外汇办理部处290万元罚款。
曾引进外资
值得注意的是，此前商银信曾引进外资股东。
德国付出公司Wirecard的2019年三季报发表，Wirecard将逐步收买AllScore Payment Services的悉数股份，其时已签定结构协议，买卖完成后，Wirecard将持有AllScore的80%股份，经过看涨期权的方法，Wirecard还将在两年内取得AllScore的剩下20%股权。Wirecard的2019年三季报还发表，AllScore公司具有一支超越120人的专业团队。
AllScore正是商银信。天眼查显现，2019年12月，商银信的股东北京苹果信息咨询有限公司出资人产生改变，新增了欣龙参谋有限公司和Wirecard Acquiring&Issuing GmbH两家公司，欣龙参谋的地点区域显现为我国香港。
一起，苹果信息公司办理层产生改变，董事何红凯、监事向云退出，新增董事涂安利和监事斯戴范·冯·爱尔法，该公司注册资本也由2000万元增加至2206.4516万元。
现在，苹果信息持有商银信98.24%股权，欣龙参谋和Wirecard别离持有苹果信息62.54%和9.36%的股权。
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