诺亚财富34亿踩雷承兴国际 指控京东为欠2123款方 京东称与己无关
2024-03-23 09:38:50 来源：倾延资
7月8日晚，美股上市公司诺亚财富（NYSE:NOAH）公告称，旗下上海歌斐财物办理公司的基金为承兴世界控股相关第三方公司供给供应链融资，总金额为34亿元人民币。承兴世界控股实践操控人罗静近期因涉嫌欺诈活动被我国警方刑事拘留。诺亚财富董事长汪静波泄漏，基金的出资标的，主要是向承兴世界相关方就其与北京京东世纪买卖有限公司之间的应收账款债务供给供应链融资。
京东随即发布公告称，承兴世界涉嫌假造和京东的事务合同，现在京东已报案。
但诺亚财富以为，“承兴世界相关方为京东供货商，两边存在很多长时间买卖，歌斐现已就这个供应链融资对承兴和京东提起司法诉讼，正在活跃配兼并尊重司法查询的成果”。
7月8日诺亚财富股价大跌20.43%，以35.6美元收盘。
7月5日午间，博信股份发布公告，公司实践操控人兼董事长罗静，董事兼财务总监姜绍阳别离于6月20日、6月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。被刑事拘留的董事长罗静，在1996年兴办承兴世界集团，具有香港主板上市公司承兴世界控股、A股上市公司博信股份和新加坡主板上市公司Camsing Healthcare。
承兴世界集团罗静
7月8日，承兴世界控股（2662HK），开盘暴降，盘中一度跌超90%，市值也缩水至5亿港元。
7月8日晚间，诺亚财富创始人兼董事局主席汪静波发布内部信泄漏，基金的出资标的，主要是向承兴世界相关方就其与北京京东世纪买卖有限公司之间的应收账款债务供给供应链融资。
7月9日下午，京东集团就承兴事情作出状况阐明称，广东承兴控股集团有限公司是京东的一般供货商，在京东有必定的事务。在京东毫不知情的状况下，承兴涉嫌假造与京东等公司的合同进行欺诈。就此，京东也现已向当地公安机关报案。京东还称，上海歌斐财物办理有限公司在被欺诈的过程中至始至终没有经过任何方法和京东进行合同真实性的验证，暴露了其自身在合规和危险管控上存在严重缺点。
据自媒体石榴询财报导，今年年初，据一份诺亚发给客户的“创世中心企业集定私募基金”的引荐资料显现，该私募清晰发表了底层财物为承兴世界在JD的应收账款。
其间，JD承认函描绘如下：
1）JD知悉广东承兴控股将应收账款转让至诺亚；
2）JD将按合同付款至诺亚指定的回款专项账户；
3）未经诺亚承认，承兴不得将此笔应收账款转让给其他组织或许个人，JD也不接受承兴改变上述付款账户；
也就是说该私募产品本质上是京东确权的应收账款。
别的，在该私募产品终究客户签署版别的合同上显现，债务人也为北京京东世纪买卖有限公司。
如此一来，事情如同成了出资人信赖诺亚的引荐，购买了终究还款人为京东的私募产品。但是京东方面标明绝无此事，是承兴世界涉嫌假造和京东的事务合同。
假如过后证明诺亚项目经理和京东方面的承认函、以及终究客户签署版别的合同都是造假，即该项意图确是欺诈。那么标明诺亚在风控上的缝隙真实不容忽视。不过诺亚财富标明，“承兴世界相关方为京东供货商，两边存在很多长时间买卖，歌斐现已就这个供应链融资对承兴和京东提起司法诉讼，正在活跃配兼并尊重司法查询的成果”。
至此，此事好像现已成了“罗生门”，究竟是谁在扯谎？
汪静波称，从发现危险到今日，诺亚做了几件事：
1． 增加了上市公司股票质押并查封了上市公司的股票；
2． 查封了相关银行账户；
3． 宣布催款函，要求付款方依据债转协议实行还款责任；
4． 并发动对该基金出资人的合规的信息发表公告；
5． 就现已到期的基金，对相关方提起了刑事和司法诉讼；
6． 向行业协会与监管单位进行存案。
诺亚财富也发了一份《媒体回复函》，标明对存续期内其它产品的深度排查，到现在并未发现同类问题（到 2019 年第一季度，歌斐办理基金总额为1711亿，产品数量合计800余支）。诺亚财富将活跃合作警方查询，尽全力推动事情处理。
港交所发表易显现，6月19日，汪静波旗下的上海歌斐财物办理有限公司、上海诺亚出资办理有限公司、创世中心企业系列私募基金、诺亚（上海）融资租借有限公司出现在承兴世界控股大股东一栏，持股份额为62.84%。以上组织的权益发表原由于，取得了股份的确保权益。
而一天后的6月20日，罗静就在上海被公安机关拘留。也就是说，罗静在被刑拘前一天还在质押套现。
事实上，这或许现已不是歌斐财物第一次踩雷。2018年，诺亚财富旗下歌斐财物即“踩雷”辉山乳业，触及金额5亿元，诺亚财富全资子公司歌斐财物两只对应基金——“歌斐创世优选一号、二号基金”兑付逾期。
承兴世界2018年中报的净财物规划仅为5.1亿元，而博信股份的净财物仅为三千多万。明显，要想应对34亿的资金规划仍是存在必定难度。
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