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2021年第一次暂时股东大会抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决方案：无

一、会议举行和到会状况

(二)股东大会举行的地址：北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室

(三)到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

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(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。

本次会议由公司董事会招集，以现场会议和网络投票相结合的方法举行，由副董事长徐姗娜女士掌管会议，公司部分董事、悉数监事、董事会秘书到会了本次股东大会，公司部分高档办理人员列席了本次会议。本次会议的举行及表决方法契合《中华人民共和国公司法》等法令法规以及《股份有限公司章程》的规则。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事9人，到会6人，董事刘加文、黄弄清、俞明轩因作业组织原因未能到会本次股东大会；

2、公司在任监事3人，到会3人；

3、公司副总裁兼董事会秘书杨庆兵先生到会了本次股东大会，副总裁陈宇先生、财务总监任劼先生列席了本次股东大会。

二、方案审议状况

(一)非累积投票方案

1、方案称号：《关于修订〈股份有限公司章程〉的方案》

审议成果：经过

表决状况：

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2、方案称号：《关于修订〈股份有限公司董事会议事规则〉的方案》

(二)累积投票方案表决状况

3、《关于推举公司第四届董事会非独立董事的方案》

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4、《关于推举公司第四届董事会独立董事的方案》

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(三)触及严重事项，5%以下股东的表决状况

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(四)关于方案表决的有关状况阐明

本次股东大会会议方案1为特别抉择方案，已取得到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持有用表决权股份总数的2/3以上经过；其他方案为一般抉择方案，均已取得到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持有用表决权股份总数的1/2以上经过。

三、律师见证状况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：丘汝、彭闳

2、律师鉴证定论定见：

股份有限公司2021年第一次暂时股东大会的招集、举行程序契合法令、法规及公司章程的规则，到会本次股东大会的人员、招集人资历合法、有用，本次股东大会对方案的表决程序合法，表决成果以及构成的会议抉择合法、有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

股份有限公司

2021年7月30日

证券代码：603888证券简称：公告编号：2021-037

股份有限公司

第四届董事会第九次（暂时）会议抉择公告

一、董事会会议举行状况

股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次（暂时）会议告诉和资料于2021年7月30日以书面、电子邮件方法送达整体董事，会议于2021年7月30日以现场结合通讯表决方法举行。本次会议应到会董事14人，实践到会董事14人。本次董事会会议的举行契合《公司法》和《股份有限公司章程》的有关规则。

会议由副董事长徐姗娜女士掌管。

二、董事会会议审议状况

（一）审议经过了《关于推举公司董事长的方案》

赞同推举刘健先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决成果：13票拥护，0票对立，0票放弃。董事刘健先生自己已逃避表决。赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

（二）审议经过了《关于推举第四届董事会战略与开展委员会委员的方案》

赞同推举刘健先生为公司第四届董事会战略与开展委员会委员，并担任招集人，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后董事会战略与开展委员会名单如下：刘健先生、徐姗娜女士、丁平先生、叶芝女士、黄弄清先生，其间刘健先生担任招集人。

（三）审议经过了《关于推举并调整第四届董事会修改方针委员会委员的方案》

赞同推举刘健先生为公司第四届董事会修改方针委员会委员，并担任招集人,任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止；赞同推举钱彤先生（简历详见附件）为公司第四届董事会修改方针委员会委员，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。一起刘加文先生不再担任公司第四届董事会修改方针委员会委员。

调整后董事会修改方针委员会名单如下：刘健先生、徐姗娜女士、钱彤先生，其间刘健先生担任招集人。

表决成果：12票拥护，0票对立，0票放弃。董事刘健先生、钱彤先生自己已逃避表决。赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

（四）审议经过了《关于聘任公司常务副总修改的方案》

赞同聘任周赤军女士（简历详见附件）为公司常务副总修改，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对该方案宣布了赞同定见。

表决成果：13票拥护，0票对立，0票放弃。董事周赤军女士自己已逃避表决。赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

（五）审议经过了《关于聘任公司副总修改的方案》

赞同聘任刘娟女士（简历详见附件）为公司副总修改，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对该方案宣布了赞同定见。

表决成果：14票拥护，0票对立，0票放弃。赞同的票数占整体董事所持的有表决权票数的100%。

三、上网公告附件

1、股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次（暂时）会议相关方案的独立定见。

股份有限公司

董事会

2021年7月30日

附件：

刘健先生简历

刘健先生，汉族，1972年1月出世，中共党员，大学本科学历，高档记者职称，1992年7月结业于山东大学汉言语文学专业。1992年7月至2003年5月，任新华社河南分社记者；2003年5月至2003年7月，任新华社重庆分社记者；2003年7月至2009年1月，任新华社重庆分社总编室副总修改；2009年1月至2012年12月，任新华社重庆分社总编室常务副总修改；2012年12月至2016年3月，任新华社重庆分社副社长、党组成员；2016年3月至2016年11月，任新华社重庆分社副社长、分党组成员；2016年11月至2021年4月，任新华社江西分社社长、分党组书记；2021年4月至今，任本公司党委副书记；2021年7月至今，任本公司第四届董事会董事长、总裁。

刘健先生不持有公司股份，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

钱彤先生简历

钱彤先生，汉族，1968年9月出世，中共党员，大学学历，高档记者，1991年7月结业于北京言语大学英语言语文学专业。1991年8月至1993年7月在北京周报社从事翻译作业；1993年7月至2006年8月在新华通讯社对外部先下一任记者、中心外事新闻采编室副主任、发稿中心副主任；2006年8月至2016年2月，任新华社国内部中心新闻采访中心外事采访室主任；2016年2月至2016年9月，任新华社总编室交融开展中心副主任；2016年9月至2019年5月，任新华社总编室交融开展中心常务副主任；2019年5月至2021年2月，任新华社总编室全媒修改中心副主任；2021年2月至今，任本公司党委常委；2021年3月至今，任本公司总修改；2021年7月至今，任本公司第四届董事会董事。

钱彤先生不持有公司股份，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

周赤军女士简历

周赤军女士，汉族，1963年11月出世，中共党员，大学本科学历，高档修改，1985年7月结业于复旦大学外文系法国言语文学专业。1985年7月至1987年6月，任新华通讯社世界部法文组助理修改；1987年6月至1993年2月，任新华社主管我国新闻学院（已停办）教师；1993年2月至2014年11月，在新华社国内部先后担任特稿室修改、工业新闻修改室副主任、发稿中心副主任、国内分社事务办理室主任；2014年11月至2018年12月，任本公司副总修改；2018年12月至今，任本公司常务副总修改、党委常委；2021年7月至今，任本公司第四届董事会董事。

周赤军女士不持有公司股份，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

刘娟女士简历

刘娟女士，汉族，1964年8月出世，中共党员，博士研究生学历，高档修改，2000年5月取得吉林大学政治学理论专业法学博士学位。1989年7月至1996年9月，任北京青年政治学院教师；1996年9月至2000年5月，于吉林大学攻读博士学位；2000年5月至2005年10月,先后担任本公司世界频道主编、新闻中心带班人、评论部副主任；2005年10月至今，任公司思客常识中心总监（原名为交际网络中心总经理）；2014年9月至今，任公司副总修改。

刘娟女士不持有公司股份，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。

本文源自我国证券报