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江苏1天扔出20张罚单:9家银行被东方证券交易“关照” 累计被罚近670万元 有银行一次性收7张

2024-03-28 08:52:28 来源:倾延资

1月8日,据科技金融在线不完全统计,江苏省各地银保监局先后发布了算计20行政处罚单,包含中行、农行、招行、光大银行以及江苏多家农商行在内的9家“中招”,累计被罚金额高达近670万元。被罚原因首要包含超客户需求放贷、借款三查严峻不尽职、掩盖财物质量、个人消费贷以及购房借款等处理不到位。

详细来看,1月8日,常州银保监分局发布行政处罚信息揭露表显现,江苏江南乡村商业银行股份有限公司因同业授信不审慎致使事务构成危险、商业用房购房借款处理不到位,被罚款95万元。职责人解文波被正告,并罚款8万元;钱超被正告,并罚款6万元;陆诗俊被给予正告。算计被罚109万元。

除了总行被罚,江苏江南乡村商业银行的分行也未能幸免。淮安银保监分局今天发布行政处罚信息揭露表显现,江苏江南乡村商业银行股份有限公司淮安分行因借款事务运营不审慎,借款被移用;收据事务运营不审慎,处理无实在交易布景的收据承兑事务,被罚款70万元。职责人张文新、周彦江被罚款5万元。算计被罚80万元。

总行加分行,江苏江南乡村商业银行一天被开出7张罚单,罚款总额189万元。

同日,常州银保监分局发布行政处罚信息揭露表显现,姑苏银行股份有限公司常州分行因借款“三查”严峻不尽职,被罚款40万元;因银行承兑汇票交易布景审阅不严,借款“三查”不到位、借款资金被移用,被罚款60万元。算计被罚100万元。

相同,招商银行股份有限公司常州分行因借款用处监管不严,导致借款资金被移用;未采纳有用办法排查发现保管已签字盖章的空白凭据、合同等重要物品,被罚款65万元。

中国光大银行股份有限公司常州分行因贷前查询不尽职,超越借款人实践需求发放借款,被罚款35万元。

中国农业银行股份有限公司常州分行因商业用房购房借款处理不到位、个人消费借款处理不到位,被罚款80万元。职责人于英范被给予正告。算计被罚80万元。

此外,连云港银保监分局也在今天发布行政处罚信息揭露表显现,江苏灌云乡村商业银行股份有限公司因个人消费借款处理不审慎、消费借款资金被移用于房产范畴,被罚款30万元。

淮安银保监分局今天发布行政处罚信息揭露表显现,无锡乡村商业银行股份有限公司楚州支行因贷前查询不到位,被罚款20万元。

此外,江苏淮安乡村商业银行股份有限公司因同业财物投后处理不尽职,严峻违背审慎运营规矩,被罚款30万元。职责人陈俊被罚款5万元。算计被罚35万元。

镇江银保监分局也不甘示弱,于今天发布的行政处罚信息揭露表显现,中行镇江分行因贷前查询严峻不尽职并构成丢失;未有用查看监督流动资金借款使用情况;浮利分费,被罚款90万元。职责人丁坦宁被正告。

农行镇江分行因未有用查看监督流动资金借款使用情况,被罚款25万元。

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