中科创达（凯恩股份）凯恩股份
2024-03-01 10:04:38 来源：倾延资
证券简称：粤高速A、粤高速B证券代码：000429、200429公告编号：2016-047
广东省高速公路开展股份有限公司
第八届董事会第五次（暂时）
会议抉择公告
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、董事会会议举行状况
广东省高速公路开展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次（暂时）会议（以下简称“本次会议”）于2016年12月23日（星期五）以通讯表决的方法举行。本次会议的会议告诉及相关会议文件已于2016年12月20日以传真、电子邮件或当面递送方法告诉送达各位董事。会议应到董事14名，实到董事14名，参与本次会议的董事超越整体董事的对折，契合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路开展股份有限公司章程》的有关规矩。
二、董事会会议审议状况
会议审议经过了《关于佛开公司与通驿公司签定佛开高速公路雅瑶服务区运营权承揽运营合同的方案》，赞同佛开公司与通驿公司签定《佛开高速公路谢边至三堡段雅瑶服务区运营权承揽运营合同》，合同总金额为60,571,560.56元。
本方案为相关买卖，相关董事郑任发、叶永城、杜军先生需逃避表决。
表决成果：拥护11票，对立0票，放弃0票。
三、、备检文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次（暂时）会议抉择。
特此公告
广东省高速公路开展股份有限公司董事会
2016年12月24日
证券简称：粤高速A、粤高速B证券代码：000429、200429公告编号：2016-48
广东省高速公路开展股份有限公司
相关买卖公告
一、相关买卖概述
2016年12月23日举行的广东省高速公路开展股份有限公司（以下简称“本公司”、“粤高速”）第八届董事会第五次（暂时）会议审议经过了《关于佛开公司与通驿公司签定佛开高速公路雅瑶服务区运营权承揽运营合同的方案》（以下简称“本方案”），赞同本公司全资子公司广东省佛开高速公路有限公司（以下简称“佛开公司”）与广东通驿高速公路服务区有限公司（以下简称“通驿公司”）签定《佛开高速公路谢边至三堡段雅瑶服务区运营权承揽运营合同》，合同总金额为60,571,560.56元。
通驿公司控股母公司粤运交通股份公司与本公司均属广东省交通集团有限公司控股企业，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》规矩，本次买卖构成了本公司的相关买卖。
本公司第八届董事会第五次（暂时）会议审议经过了本方案，相关董事郑任发、叶永城、杜军先生逃避了表决，独立董事事前认可了本次相关买卖，并对本次相关买卖宣布了定见。
本公司2016年半年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为505,899,144.29元，归属于上市公司股东的所有者权益为7,758,425,258.69元，财物总额15,175,588,214.81元，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》（2014年修订），此项买卖无须提交股东大会审议。
本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组管理办法》规矩的严重财物重组。
二、相关方基本状况
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三、相关买卖标的基本状况
雅瑶服务区坐落佛开高速鹤山市雅瑶镇。因为佛开高速公路谢边至三堡路段改扩建，原大雁山服务区于2009年10月关闭撤除，后选址在鹤山市雅瑶镇新建了雅瑶服务区，并已投入运用。雅瑶服务区占地159亩，建有餐厅（含厨房）、商场（含便利店）、休息厅、小卖部、旅馆、加油站、修车厂（含洗车、加水等车辆服务）等运营设备。
为加强佛开高速公路雅瑶服务区的运营管理，实施专业化、规范化运作，进步归纳效益，佛开公司拟与通驿公司签定雅瑶服务区运营权承揽运营合同，合同总金额为60,571,560.56元。
四、买卖的定价方针及定价依据
本次相关买卖的定价是以市场价格为根底，依据相等和揭露原则，经参阅其他服务区承揽运营协议，经过彼此洽谈，然后确认价格。
五、承揽运营合同首要条款内容
（一）承揽期限
承揽期限的停止日与佛开高速公路谢边至三堡段的收费运营年限的停止日相同，本合同暂定至2036年3月14日止(收费运营年限的确认以政府的终究批文为准)。
（二）承揽费
1、在承揽期限内通驿公司向我司交纳承揽费，通驿公司交纳的承揽费（含税）合计60,571,560.56元。
2、承揽费的付出方法为：
（1）每一个运营年度的7月25日前付出当年（运营年度）的承揽费。通驿公司须向佛开公司出具承揽费全额的合法有用的增值税专用发票。
（2）本合同签定后一个月内通驿公司应向佛开公司一次性付出前期运营运用雅瑶服务区的补偿费用合计9,170,589.80元。
（3）自佛开高速公路谢边至三堡段雅瑶服务区开端对外营运之日起计每满一年为一个运营年度，顺次类推。
（三）其他
依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》（2014年）有关规矩，本公司作为上市公司，应当每三年从头实施审议程序及宣布责任，在此期间，通驿公司应当合作本公司做好相关作业。
六、买卖意图和对上市公司的影响
通驿公司实力雄厚，有多年的服务区运营管理经验，有利于加强佛开高速公路雅瑶服务区的运营管理，实施专业化、规范化运作，进步归纳效益。
本次相关买卖对本公司财务状况不构成严重影响。
七、接连十二个月内与该相关人累计已产生的各类相关买卖的总金额
公司及控股子公司接连十二个月内与通驿公司累计已产生的各类相关买卖的总金额为351.44万元。
公司及控股子公司接连十二个月与通驿公司的实践操控人广东省交通集团有限公司及其相关企业产生的且未对外宣布的相关买卖如下：
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八、独立董事事前认可和独立定见
公司独立董事依据《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》、《上市公司管理原则》、深圳证券买卖所《股票上市规矩》和本公司《公司章程》等有关规矩，在第八届董事会第五次（暂时）会议举行前仔细审理了本次董事会拟审议的《关于佛开公司与通驿公司签定佛开高速公路雅瑶服务区运营权承揽运营合同的方案》，确认该项买卖事项构成公司相关买卖，经审理相关方案后赞同公司将该方案提交公司董事会审议。
独立董事对本次相关买卖宣布了独立定见：
（1）粤高速全资子公司广东省佛开高速公路有限公司拟与广东通驿高速公路服务区有限公司签定雅瑶服务区运营权承揽运营合同。该合同经两边充沛洽谈确认，买卖价格较为合理，其承揽价格与市场价格适当，不存在危害粤高速及其他中小股东权益的景象，契合粤高速利益。
（2）本方案经粤高速第八届董事会第五（暂时）会议审议经过。上述董事会在审议相关方案时，相关董事对该方案均已逃避表决。上述董事会会议的举行、表决程序契合有关法令、法规和《广东省高速公路开展股份有限公司章程》的规矩。
九、备检文件
1、第八届董事会第五次（暂时）会议抉择。
2、独立董事事前认可和独立定见。
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